¿Cómo evitar estafas al comprar bitcoins?
¿Qué es lo primero que debe hacer al comprar Bitcoin y evitar perder sus criptomonedas? Usar un sistema operativo actualizado y seguro con antivirus actualizado, es una de las primeras cosas a considerar al comprar un Bitcoin.
La cantidad de usuarios que están usando Windows es mayor que la de otros sistemas operativos como Linux, por lo que sus posibilidades de éxito son mucho mayores y los dispositivos en los que está instalado Windows son el principal objetivo de estos atacantes que se dirigen a los usuarios cuando se trata de comprando Bitcoin. Usar Linux sin las protecciones adecuadas del sistema de archivos también es una puerta abierta al posible robo al comprar Bitcoin.
Además conviene no utilizar redes públicas y operar en exchanges reconocidos
Es muy importante tener claro que la seguridad del entorno es muy importante tanto para la prevención como para la detección de estafas a la hora de comprar Bitcoin.
Estafas comunes con las criptomonedas
Exchanges falsos:
Los bitcoins y otras criptomonedas se adquieren en casas de cambio llamadas intercambios. Hay decenas de casas de cambio, por lo que es difícil conocerlas todas. Es por eso que uno de los métodos de estafa más elaborados consiste en configurar un intercambio falso con el objetivo de hacer que los usuarios desprevenidos depositen sus criptomonedas en él.
Esto es lo que sucedió en Corea del Sur en 2017, cuando un intercambio falso llamado BitKRX hizo que millones de usuarios pensaran que era un sitio legítimo de intercambio de Bitcoin .En esta situación, es mejor operar en casas de cambio conocidas y reguladas.
Estafas con criptomonedas a traves de telegram y redes sociales
Si te preguntas como estafan a la gente a través de telegram y de grupos de facebook o whatsapp, es muy simple. El método es crear un canal en Telegram para hablar de criptomonedas e invitar a la gente a participar. Las invitaciones, por supuesto, están dirigidas a usuarios y empresas que poseen y operan criptomonedas. Luego, a través de este canal, se distribuye el malware. Lo que hacen es cambiar la dirección blockchain de cada uno de los invitados a la dirección de los hackers. Así, las transacciones que se realizan en lugar de ir al monedero electrónico legítimo de cada usuario, van al monedero virtual de los atacantes. Ahí también envían archivos o descargas con código malicioso directamente en algunas aplicaciones que parecen legítimas pero que están infectadas. De esta forma, al descargar e instalar en un dispositivo, se mostrarán los datos del usuario, incluidas las criptomonedas.
El «cuento del tío» con bitcoin
A través de grupos o redes sociales mucha gente suele ofrecer la compraventa de bitcoin y criptomonedas. Generalmente aducen una urgencia o necesidad de completar la operación urgente, y no quieren utilizar exchanges para realizar la operación y así poder realizar la estafa. Siempre realice este tipo de transacciones a través de los exchanges que son los que brindan seguridad a ambas partes de que la operación se complete sin problemas.
Estafas piramidales con criptomonedas
Las estafas piramidales, o esquemas Ponzi no son nuevas, pero eso no ha impedido que proliferen en el mundo de las criptomonedas y, desafortunadamente, son bastante exitosas. Básicamente, su modus operandi es atraer socios que consigan otros sociols en un esquema piramidal en el que el dinero fluye hacia arriba.
Existen casos muy conocidos, como el de Bitconnect (convertido en meme por su puesta en escena) o el de MiningMax, que consiguió recaudar cerca de 200 millones de dólares y que tuvo final agridulce, ya que 14 personas fueron detenidas pero los inversores no recuperaron su dinero.
Criptomonedas falsas:
Hay miles de criptomonedas diferentes, y cada dia surgen nuevas monedas. Muchas de ellos han sido promocionados como una alternativa viable a Bitcoin, alegando que debido a su alto precio, es demasiado tarde para invertir. Sin embargo, los delincuentes que utilizan este método se limitan a recaudar dinero para una cripto que no existe.
Esto ha sucedido varias veces. Uno de los casos más conocidos fue OneCoin, en el que una mujer llamada Ruja Ignatova recaudó alrededor de 500 millones de euros por su nueva moneda, que promocionó como rival de Bitcoin, y luego desapareció sin dejar rastro. Por lo tanto, es importante leer los borradores detrás de cada criptomoneda y ver que presentan un mínimo de transparencia.
Estafas por correo electrónico:
El método clásico de estafa también se ha adaptado para las monedas digitales. Es muy común recibir correos electrónicos que afirman tener contenido comprometido del usuario y, a cambio de no entregarlo, exigen el pago en Bitcoin u otra criptomoneda.
La mayoría de ellos son mensajes bastante groseros, que se detectan rápidamente mediante una sintaxis que, obviamente, es el resultado de un traductor en línea. Pero algunos pueden contener datos del usuario, como contraseña y nombre de usuario, lo que sugeriría que el estafador tiene acceso a los datos personales. En estos casos, no se preocupe, ni responda al mensaje, ya que el estafador puede haberlos obtenido de una violación de datos, en la que se exponen millones de credenciales.
Hay cientos de variaciones de esta estafa: alguien que pide dinero a cambio de una suma mayor en el futuro, intenta hacerse pasar por bancos e instituciones, etc.
Spearphishing
Implica enviar un correo electrónico a personas que usan bitcoins y otras monedas similares con un documento adjunto que contiene malware. El grupo Lazarus, en particular, incluso ha llevado a cabo ataques directos contra determinadas empresas o negocios. De hecho, pudo atacar Sony Pictures Entertainment, el Banco de Bangladesh y robar millones de dólares en criptomonedas de varias casas de cambio de todo el mundo.
Malware:
Sin duda, la forma más efectiva de obtener criptomonedas ilegalmente es a través del malware. Uno de los más utilizados es el cyptojacking, que «secuestra» computadoras para usar su poder de procesamiento para extraer criptomonedas.
El ransomware
es otro de los favoritos de los delincuentes. Consiste en cifrar todos los datos en un ordenador y obligar a las personas interesadas a pagar un rescate en criptomonedas para recuperar el acceso a sus datos. La mejor forma de evitar este tipo de ataques es no acceder a páginas sospechosas y tener un antivirus actualizado.
Dobladores o duplicadores
Esta estafa funciona a través de páginas web que prometen duplicar la cantidad de Bitcoin o criptomonedas que depositará allí. Estos dobladores funcionan de manera muy similar a los esquemas piramidales, ya que el aumento de las inversiones que se realizan se produce por la inversión de quienes ingresan posteriormente.
Esta estafa con criptomonedas empezaba a funcionar arrancando la web y promocionándola en las principales comunidades sobre criptomonedas, dejaban el doblador activo durante unos días sobre el dinero de los últimos que entraban y alrededor de una semana después cerraban la web y se llevaban todos los depósitos hechos en ella. Fue muy popular entre 2015 y 2016 y todavía existen diferentes versiones en la actualidad.
La «estafa» de Elon Musk
No solo el CEO de Tesla, Elon Musk, sino varios famosos han sido complices involuntarios en estas defraudaciones. Que sucede: piratas informáticos comprometen una cuenta popular de Twitter o usaron bots para difundir un obsequio atractivo, generalmente como «envíame 1 Bitcoin y te enviaré 2». Los usuarios de Twitter perdieron millones de dólares por un fraude tan simple, que continúa en la actualidad.
Para que sus trucos sean más fiables, los delincuentes utilizan direcciones Bitcoin personalizadas que incorporan un elemento o una palabra personalizados en la propia dirección. En este caso, el nombre del magnate de la tecnología: «1MuskSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2» o «1ELonMUskSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2»
¿Qué pasa con las criptomonedas robadas?
Una vez que los ciberdelincuentes han hecho un buen trofeo, el siguiente paso es intentar esquivar el rastro de ese dinero virtual. Lo habitual es que realicen transferencias a distintas cuentas bancarias y muchos movimientos para hacer imposible su seguimiento y evitar la trazabilidad.
